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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2013-012

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五届二十八次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会议通知于2013年5月10日以书面形式发出，会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

关于调整项目募集资金使用额度的议案；

鉴于本次非公开发行的实际募集资金净额为64,880.944341万元，同意公司高端关节轴承技术改造项目的募集资金使用额度从原定27,000万元调减为26,880.944341万元，其他三个募投项目重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目的募集资金使用额度保持不变，分别为16,000万元、11,800万元和10,200万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关于签订募集资金专项账户监管协议的议案；

具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告（2013-014）《jn江南·体育登录入口关于签订募集资金专项账户监管协议的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案；

具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告（2013-015）《jn江南·体育登录入口关于以募集资金置换项目先期投入资金的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关于以募集资金向子公司增资的议案；

根据金昌龙公司募投项目的实施进度，同意公司以募集资金向金昌龙公司第一期增资人民币10,200万元，用于金昌龙公司重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目建设。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关于制订公司内部问责制度的议案。

具体详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《jn江南·体育登录入口内部问责制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                                                                            jn江南·体育登录入口董事会

                                                                                                            二○一三年五月十五日