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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2013-015

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关于以募集资金置换项目先期投入资金的公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年5月15 日召开五届二十八次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文《关于核准jn江南·体育登录入口非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《jn江南·体育登录入口验资报告》。

二、募投项目自筹资金先期投入情况

公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》，同意公司在非公开发行募集资金到位之前使用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再予以置换。截止2013年5月9日，本公司及子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（简称“金昌龙公司”）已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,115.45万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于jn江南·体育登录入口以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司募集资金项目具体投入资金情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

三、募集资金置换先期投入的批准与实施

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法等有关规定，在本次非公开发行后的六个月内以募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，其中，本公司以募集资金置换项目先期投入资金3,173.93万元，金昌龙公司以募集资金置换项目先期投入资金3,567.11万元。

公司五届二十八次董事会已审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》， 批准了上述募集资金置换项目先期投入资金的方案。

四、监事会审核意见

公司五届十七次监事会审议通过了《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，认为：本次以募集资金置换项目先期投入的自筹资金已履行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计并出具鉴证报告，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法等有关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。

五、独立董事意见

本次以募集资金置换项目先期投入的自筹资金事项经过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审计并出具了鉴证报告，募集资金置换时间在本次非公开发行的6个月内，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法等相关规定；本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。

六、会计师事务所专项说明情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，认为：龙溪股份公司董事会编制的截至2013年5月9日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

七、保荐机构意见

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，认为：龙溪股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；龙溪股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规中关于上市公司募集资金管理的有关规定；兴业证券同意龙溪股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

八、备查文件

1、公司五届二十八次董事会决议；

2、独立董事的意见；

3、公司五届十七次监事会决议；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2013)第350ZA1336号专项鉴证报告；

5、兴业证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

                                                                                            jn江南·体育登录入口董事会

                                                                                                            二○一三年五月十五日