公司召开六届一次董事会及六届一次监事会
2014年3月13日，公司董事长曾凡沛主持召开六届一次董事会，公司董事参加会议，公司监事及高管列席会议，其中董事许厦生因公未能亲自出席,委托董事陈晋辉代为行使表决权。会议审议通过选举曾凡沛先生为公司第六届董事会董事长、选举许厦生先生为公司第六届董事会副董事长。根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司总经理、聘任黄继新先生为公司董事会秘书。根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任卢金忠先生为公司副总经理、聘任陈志雄先生为公司总工程师、聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理、聘任曾四新先生为公司财务总监(财务负责人)。经逐个表决，选举肖伟先生、叶少琴女士、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员，肖伟先生为主任委员、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举曾凡沛先生、郭朝阳先生、许厦生先生、陈晋辉先生、张伟成先生为公司董事会战略委员会成员，曾凡沛先生为主任委员、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举叶少琴女士、郭朝阳先生、吴文祥先生为公司董事会审计委员会成员，叶少琴女士为主任委员、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举肖伟先生、叶少琴女士、张伟成先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，肖伟先生为主任委员、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、叶少琴女士、许厦生先生、陈晋辉先生和张伟成先生为公司董事会预算委员会成员，曾凡沛先生为主任委员、公司董事会聘任郑国平先生为公司证券事务代表等14项决议。
公司股东监事钟志刚随后主持召开六届一次监事会，其中监事何两加因公未能出席会议，委托张泰生先生行使表决权，董事会秘书黄继新先生列席会议，会议审议通过选举钟志刚先生为公司第六届监事会主席。
闽公网安备 35060202000132号