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龙溪股份二○一四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临2014-011

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二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议没有否决或修改提案的情况；

l 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

jn江南·体育登录入口2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日在公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表10人，代表股份18,079.33万股，占公司有表决权股份的45.25%。其中，无限售条件流通股14,079.71万股，占公司有表决权股份总数的35.24%；有限售条件股份4000万股，占公司有表决权股份总数的10.01%。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中董事许厦生、监事张吉西、何两加因公未能出席本次会议。北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过公司第五届董事会工作报告。

表决结果：同意18,079.33万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、以累计投票方式审议通过关于公司董事会换届选举的议案：

（1）选举曾凡沛先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（2）选举许厦生先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（3）选举陈晋辉先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（4）选举张伟成先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（5）选举吴文祥先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（6）选举李文平先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；

（7）选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事；

（8）选举肖伟先生为公司第六届董事会独立董事；

（9）选举郭朝阳先生为公司第六届董事会独立董事；

3、以累计投票方式审议通过关于公司监事会换届选举的议案：

（1）选举钟志刚先生为公司第六届监事会股东监事；

（2）选举蔡育玲女士为公司第六届监事会股东监事；

（3）选举赵鹏利先生为公司第六届监事会股东监事；

以上股东监事与职工监事张泰生、何两加先生组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于jn江南·体育登录入口2014年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2014年第一次临时股东大会决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

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董事会

二○一四年三月十三日