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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2014-040

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六届五次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“公司”）六届五次董事会会议通知于2014年12月20日以书面形式发出，会议于2014年12月25日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会决议生效后的12 个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于红旗股份协议转让华联商厦房产的议案；

同意子公司福建红旗股份有限公司向漳州市九龙江建设有限公司协议转让漳州市芗城区华联商厦房产，该房产总建筑面积4501.73平方米，评估价2289.25万元，协议转让价2240万元。

鉴于交易对方漳州市九龙江建设有限公司为公司控股股东，本次红旗股份协议转让华联商厦房产构成重大关联交易事项，关联董事曾凡沛先生、陈晋辉先生、许厦生先生、张伟成先生和吴文祥先生按照相关规定回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董    事    会

二○一四年十二月二十五日