江南·体育(JN SPORTS)官方网站-登录入口

证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2015-012

jn江南·体育登录入口

六届八次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“公司”）六届八次董事会会议通知于2015年4月3日以书面形式发出，会议于2015年4月7日以通讯表决方式召开；应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，会议审议并通过以下议案：

1、关于出售部分可供出售金融资产的议案；

同意公司在2016年6月30日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售不超过1000万股公司持有的兴业证券股份；授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。

本议案提交股东大会审议通过后生效。

具体详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟出售部分可供出售金融资产的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；

同意公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

本议案提交股东大会审议通过后一年内有效。

具体详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于使用自有资金投资理财产品的议案；

同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的自有资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

本议案提交股东大会审议通过后一年内有效。

具体详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于向银行申请融资用信额度的议案；

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币陆亿元（含固定资产投