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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2015-008

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六届七次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“公司”）六届七次董事会会议通知于2015年2月24日以书面形式发出，会议于2014年2月28日在公司四楼会议室举行；应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事、高管列席会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经现场表决，审议并通过以下议案：

（一）关于合资设立控股子公司的议案；

同意公司与龙恩直线科技有限责任公司（以下简称“龙恩公司”）签订《中外合资经营企业合同》，由本公司与龙恩公司出资在福建省漳州市设立合资经营企业（以下简称“合营公司”），本合资经营合同尚需报政府有关主管部门批准后生效。

1、合营公司名称：闽台龙玛直线科技股份有限公司

2、合营公司住址：福建省漳州市

3、合营业公司注册资本：人民币10,000万元

4、股东出资额及出资比例：合营公司总投资人民币30,000万元，其中本公司出资人民币17,000万元，股权占比85％，龙恩公司出资人民币3,000万元，股权占比15％；合营公司可通过贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额并补充生产流动资金。今后，龙恩公司可以按照合同规定的价格，单方面向合营公司增资至其投资总额占合营公司设立时注册资本的40%。

5、经营范围：滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于投资滚动功能部件项目的议案；

同意合营公司投资滚动功能部件项目，项目总投资28,984万元，其中建设投资19,420万元，铺底流动资金9,384万元；项目达产后，年可生产182万套滚动功能部件；年新增销售收入约126,165万元，年利润约23,669万元，投资回收期4.11年(税后)。

本项目待合营公司设立后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董    事    会

二○一五年三月二日