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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2015-022

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六届九次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口（以下简称“公司”）六届九次董事会会议通知于2015年4月13日以书面形式发出，会议于2015年4月23日以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1.公司2014年度总经理工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.公司2014年度董事会工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.公司2014年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润90,531,628.97元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金9,053,162.90元后，加上年初未分配利润435,768,216.71元，扣除本年度已分配的2013年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为477,291,325.68元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

表决结果：8赞成，0票反对，0票弃权：

5.公司2014年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.公司2015年第一季度报告全文及正文（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7.公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份2014年度募集资金存放及使用情况核查意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于龙溪股份2014年度募集资金存放及使用情况鉴证报告，有关内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

8.公司独立董事2014年度述职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9.公司2014年度内部控制评价报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.关于公司内控审计报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了致同专字（2015）第350ZA0106号标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

11.董事会审计委员会2014年度履职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

12.关于公司履行社会责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

13.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计报酬人民币67万元及2014年度内部控制审计报酬人民币33万元（对公司财务、内控审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

14.关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；

具体详见上交所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份未来三年（2015-2017年）分红回报规划》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

15.关于选举董事的议案；

经逐个表决，同意提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事侯选人。具体详见本公告附件《jn江南·体育登录入口关于选举董事的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

16.关于外部董事津贴的议案；

同意公司给予外部董事（不含独立董事）职务津贴每人每年人民币8,000元（税前）整。

17.关于召开2014年度股东大会的议案；

公司董事会定于2015年6月11日在福建省漳州市公司四楼会议室召开2014年度股东大会。具体内容详见公司刊登在2015年4月25日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第2、3、4、5、8、13、14、15、16项议案需提交公司2014年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

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董    事    会

二○一五年四月二十三日

附件：

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关于选举董事的议案

各位董事、监事、同志们：

由于公司董事张伟成先生于2015年3月辞职、独立董事叶少琴女士在公司连续任职时间将满六年，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需选举董事和独立董事各一名。经征求股东意见，结合企业实际情况，公司董事会提名委员会研究决定，提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

请予以审议!

附：董事候选人简历

林柳强，男，1966年12月出生，1986年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，大学学历，会计师职称，历任漳州市财政局预算科主任科员、漳州市财政局税政条法科科长，现任漳州市财政局企业科科长、漳州市九龙江集团有限公司董事。

独立董事候选人简历

卢永华，男，1954年12月出生，管理学（会计学）博士，现任厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003年11月16日至11月20日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。现兼任易联众、和兴包装上市公司独立董事。

卢永华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人任职资格符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的要求。

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二○一五年四月二十三日