江南·体育(JN SPORTS)官方网站-登录入口

证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：2015-028

jn江南·体育登录入口

六届十一次董事会决议公告

jn江南·体育登录入口六届十一次董事会于2015年6月11日以现场会议结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李文平先生因公未能出席现场会议，以通讯方式参与表决；会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、经表决，同意增补卢永华先生为公司董事会提名委员会成员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、根据提名委员会提名并经表决，同意增补林柳强先生为公司董事会战略委员会成员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据提名委员会提名并经表决，同意增补卢永华先生为公司董事会审计委员会成员，卢永华先生为主任委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、根据提名委员会提名并经逐个表决，同意增补卢永华先生、林柳强先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、根据提名委员会提名并经逐个表决，同意增补卢永华先生、林柳强先生为公司董事会预算委员会成员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司原独立董事叶少琴女士因任期届满离职，叶少琴女士在任期间勤勉尽责、忠实履职，努力维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

特此公告。

jn江南·体育登录入口董事会

二○一五年六月十一日