龙溪股份六届二十次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-030
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六届二十次董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
jn江南·体育登录入口六届二十次董事会会议于2016年5月12日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，董事陈志雄先生因公出差，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权；独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班临时取消，通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、根据提名委员会提名，补选周宇先生为提名委员会主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、根据提名委员会提名，补选周宇先生为战略委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、根据提名委员会提名，补选林柳强先生为审计委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃。
4、根据提名委员会提名，补选周宇先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、根据提名委员会提名，补选郭朝阳先生为预算委员会委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司原董事许厦生先生因年届退休、吴文祥先生因工作岗位变动辞去董事职务，独立董事肖伟先生因任期届满离职，许厦生先生、吴文祥先生、肖伟先生任职期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，对公司治理与发展做出积极的贡献，公司董事会表示衷心的感谢！
特此公告。
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董 事 会
二○一六年五月十二日
闽公网安备 35060202000132号