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龙溪股份六届二十次董事会决议公告

证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      编号:2016-030

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六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

 

jn江南·体育登录入口六届二十次董事会会议于2016年5月12日在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,董事陈志雄先生因公出差,委托董事陈晋辉先生代为行使表决权;独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班临时取消,通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议由董事长曾凡沛先生主持,公司监事列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

1、根据提名委员会提名,补选周宇先生为提名委员会主任委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、根据提名委员会提名,补选周宇先生为战略委员会委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据提名委员会提名,补选林柳强先生为审计委员会委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃。

4、根据提名委员会提名,补选周宇先生为薪酬与考核委员会主任委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、根据提名委员会提名,补选郭朝阳先生为预算委员会委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司原董事许厦生先生因年届退休、吴文祥先生因工作岗位变动辞去董事职务,独立董事肖伟先生因任期届满离职,许厦生先生、吴文祥先生、肖伟先生任职期间勤勉尽责、忠实履职,维护投资者利益,对公司治理与发展做出积极的贡献,公司董事会表示衷心的感谢!

特此公告。

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董    事    会

二○一六年五月十二日

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