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龙溪股份七届一次董事会决议公告

证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      编号:2017-037

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七届一次董事会决议公告

  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


jn江南·体育登录入口七届一次董事会会议于2017年10月17日在公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人;会议由曾凡沛先生主持,公司监事列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

1、选举曾凡沛先生为公司第七届董事会董事长;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任陈晋辉先生为公司总经理;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任曾四新先生为公司董事会秘书,郑国平先生为公司证券事务代表。;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、根据总经理陈晋辉先生的提名,聘任陈志雄先生为公司总工程师,聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理,聘任曾四新先生为公司财务总监(财务负责人);

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、经逐个表决,选举周宇先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员,周宇先生为主任委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、周宇先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会战略委员会成员,曾凡沛先生为主任委员;

表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举卢永华先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员,卢永华先生为主任委员;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举周宇先生、卢永华先生、林柳强先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,周宇先生为主任委员;

表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、卢永华先生、林柳强先生和杨一川先生为公司董事会预算委员会成员,曾凡沛先生为主任委员;

表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司原独立董事郭朝阳先生任期届满后,因个人原因不再续任公司独立董事职务。郭朝阳先生在任期间勤勉尽责、忠实履职,维护投资者利益,公司董事会在此表示衷心的感谢!

特此公告。

  

  

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  董    事    会

二○一七年十月十七日

 

 

 

附件;非董事相关人员个人简历

张逸青先生,汉族,1967年8月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。1985年9月至1989年8月,大连理工大学机制专业学习;1989年8月至1990年12月,福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;1991年1月至1999年9月,福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1999年9月至2000年12月,福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理;2001年1月至2003年4月,福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2003年5月至2004年12月,jn江南·体育登录入口技术中心副主任、常务副主任;2004年12月至2006年12月,jn江南·体育登录入口技术中心常务副主任兼检测实验中心主任;2006年12月至2010年6月,jn江南·体育登录入口技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任;2010年6月至2010年12月,jn江南·体育登录入口技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长;2011年12月至2014年3月,jn江南·体育登录入口副总工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长;2014年3月至今,任jn江南·体育登录入口副总经理。

康安伟先生,汉族,1967年5月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。1985年9月至1989年7月,东北工学院真空技术及设备专业学习;1989年8月至1994年12月,福建省龙溪轴承厂材保科技术员;1995年1月1999年12月,福建龙溪轴承股份有限公司表面防护车间工段长;2000年1月至2004年12月,福建龙溪轴承股份有限公司关专车间副主任;2005年1月至2010年6月,jn江南·体育登录入口关专车间主任兼党支部书记;2010年6月至2010年12月,jn江南·体育登录入口投资与证券管理部部长;2011年1月至 2011年10月,jn江南·体育登录入口投资副总监兼投资与证券管理部部长;2011年10月至2012年3月,jn江南·体育登录入口生产副总监兼生产部部长;2012年3月至2014年3月,jn江南·体育登录入口生产副总监兼生产部部长、党支部书记;2014年3月至今,任jn江南·体育登录入口副总经理。

曾四新先生,汉族, 1967年6月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师。1989年8月至1996年6月,  漳州五星啤酒厂会计、财务科长;1996年7月至2001年6月,福建九州映雪啤酒有限公司财务经理;2001年7月至2001年12月,青岛啤酒(漳州)有限公司财务处长;2002年1月至2003年12月,福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长;2004年1月至2004年12月,jn江南·体育登录入口财会部副经理;2005年1月至2005年12月,jn江南·体育登录入口证券投资部副部长;2006年1月至2010年6月,jn江南·体育登录入口审计室主任兼证券投资部副部长;2010年6月至2012年5月,jn江南·体育登录入口副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监;2012.5至2014年3月,jn江南·体育登录入口副总会计师兼财会部部长;2014年3月至今,任jn江南·体育登录入口财务总监(财务负责人);2016年12月23日起兼任公司董事会秘书。

郑国平先生,汉族,1965年10月出生,工商管理硕士,工程师。2008年5月至2016年4月任jn江南·体育登录入口投资证券部副部长、证券事务代表;2016年4月至今任jn江南·体育登录入口证券管理部部长、证券事务代表。

 

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