公司召开2017年年度股东大会
2018年5月25日，jn江南·体育登录入口2017年年度股东大会在公司四楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长曾凡沛主持。公司应到董事9人、实到董事8人，董事林柳强先生因公出差未能亲自出席会议，全体监事及高管人员出席了会议；北京市中瑞律师事务所许军利律师、殷庆莉律师对本次大会进行见证，并出具法律意见书。
经投票表决，会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，《公司2017年度监事会工作报告》，《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》，《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，《公司2017年年度报告及其摘要》，《公司独立董事2017年度述职报告》，《关于向银行申请融资用信额度的议案》，《关于出售部分可供出售金融资产的议案》，《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，《关于修订公司章程的议案》，《关于修订董事会议事规则的议案》，《关于制定投融资管理制度的议案》等13项议案。
本次会议召开前，公司董事会秘书曾四新组织并陪同独立董事杨一川、周宇和监事苏晔对子公司红旗股份、闽台龙玛、金昌龙公司及华安厂区进行了实地考察，期间先后听取了子公司负责人有关行业发展及企业生产经营现状的介绍，并深入金昌龙大齿圈车间，近距离感受车间的生产运作情况。考察结束后，独立董事对去年以来子公司所取得的成绩给予肯定，同时从强化子公司技术研发、市场营销等方面提出了意见和建议。
（证券管理部黄嘉琦供稿）
闽公网安备 35060202000132号