公司七届十八次董事会会议通知于2020年4月19日以书面形式发出，会议于2020年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，其中在漳州本地董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹出席现场会议，外地董事李文平、独立董事卢永华、周宇、杨一川因新冠疫情尚未解除，通过视频参加会议。由于公司原董事长曾凡沛因工作调动辞职，参会8名董事一致同意，推举董事总经理陈晋辉代行董事长职权，履职期限至董事会选举产生新的董事长。本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席了现场会议，其中外地监事苏晔以视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐项表决，第17项议案因涉及关联交易，4名关联董事回避事项的表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过外，其他议案均以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。
会上，全体董事对议案进行审议、表决，通过了：公司2019年度总经理工作报告、公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及其摘要、公司2020年第一季度报告全文及正文、关于会计政策变更的议案、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案、公司独立董事2019年度述职报告、公司2019年度内部控制评价报告、关于公司内控审计报告的议案、董事会审计委员会2019年度履职报告、公司2019年度社会责任报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售交易性金融资产的议案、关于拟使用自有资金投资理财产品的议案、关于购买资产暨关联交易的议案、关于永轴设立子公司的议案、关于修订公司章程的议案及关于召开2019年年度股东大会的议案共20项议案。
随后，公司监事会主席钟志刚主持召开了公司七届十三次监事会。应到监事5人，实到监事5人，除外地监事苏晔因国内新冠疫情未解除以视频方式参加会议外，其余在漳州本地4名监事均参加现场会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了2019年度总经理工作报告、2019年度监事会工作报告等16项议案。
根据法律法规及公司章程的有关规定，董事会定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，拟对以下10项须股东大会批准生效的议案进行审议：公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度监事会工作报告、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及其摘要、公司独立董事2019年度述职报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售交易性金融资产的议案、关于购买资产暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。
（证券管理部陈佳期供稿 党建人事部吴志聪编辑）
闽公网安备 35060202000132号