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龙溪股份八届一次董事会决议公告
  证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      编号:2021-028

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八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

jn江南·体育登录入口八届一次董事会会议于2021年6月9日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议,委托董事陈晋辉先生代为行使表决权,本次会议由董事陈晋辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举董事会专门委员会成员如下:

(1)提名委员会:选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员,周宇先生为主任委员;

(2)战略委员会:选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员,陈晋辉先生为主任委员;

(3)审计委员会:选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员,沈维涛先生为主任委员;

(4)薪酬与考核委员会:选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,周宇先生为主任委员;

(5)预算委员会:选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员,陈晋辉先生为主任委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、根据董事长陈晋辉先生的提名,聘任陈志雄先生为公司常务副总经理,聘任曾四新先生为公司董事会秘书,聘任郑国平先生为公司证券事务代表;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、根据董事长陈晋辉先生的提名,聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理,聘任曾四新先生为公司总会计师(财务总监),聘任林振元先生为公司总工程师;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司原独立董事卢永华先生任期满六年,按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职,维护投资者利益,公司董事会在此表示衷心的感谢!

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董   事   会

2021年6月9日

附件 非董事相关人员个人简历

张逸青先生,汉族,1967年8月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。1985年9月至1989年8月,大连理工大学机制专业学习;1989年8月至1990年12月,任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;1991年1月至1997年12月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1998年1月至1999年9月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1999年9月至2000年12月,任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理;2001年1月至2003年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2003年5月至2004年12月,任jn江南·体育登录入口技术中心副主任、常务副主任;2004年12月至2006年12月,任jn江南·体育登录入口技术中心常务副主任兼检测实验中心主任;2006年12月至2010年6月,任jn江南·体育登录入口技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任;2010年6月至2010年12月,任jn江南·体育登录入口技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长;2011年12月至2014年3月,任jn江南·体育登录入口副总工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长;2014年3月至2018年1月,任jn江南·体育登录入口副总经理;2018年1月至今,任jn江南·体育登录入口党委委员、副总经理。

林振元先生,汉族,1966年3月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师。1983年7月至1987年7月,福州大学金属及热处理专业学习;1987年7月至1997年12月,历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任;1998年1月至2006年12月,历任jn江南·体育登录入口热处理车间支部书记、主任;2006年12月至2008年10月,任jn江南·体育登录入口技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2008年10月至2010年12月,任jn江南·体育登录入口副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2010年12月至2013年1月,任jn江南·体育登录入口副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记;2013年1月至2014年6月,jn江南·体育登录入口副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理;2014年6月到2016年4月,jn江南·体育登录入口副总工艺师、工艺与设备研究所所党支部书记;2016年4月至2018年6月,任jn江南·体育登录入口副总工艺师;2018年7月至2020年7月,任jn江南·体育登录入口总经理助理;2020年7月至今,任jn江南·体育登录入口总工程师。

郑国平先生,汉族,1965年10月出生,工商管理硕士,工程师。现任jn江南·体育登录入口投资与证券管理部部长、证券事务代表;2002年8月至2008年5月,历任jn江南·体育登录入口质管部技术员、环保室主任、企管部副部长;2008年5月至2020年12月任jn江南·体育登录入口投资证券部副部长兼证券事务代表;2014年6月至2016年4月任jn江南·体育登录入口投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任;2016年4月至2018年6月,任jn江南·体育登录入口证券管理部部长兼证券事务代表;2018年7月至2020年12月,任jn江南·体育登录入口综合部部长兼证券事务代表;2021年1月至今任jn江南·体育登录入口投资与证券管理部部长兼证券事务代表。

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